Cómo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria /

類似資料

• Lavado de dinero-delito transnacional /
  著者:: Sánchez Brot, Luis E.
  出版事項: (2001)
• Lavado de dinero : Nuevas responsabilidades y tareas para los auditores externos y síndicos societarios /
  著者:: Casal, Armando Miguel
  出版事項: (2005)
• Las operaciones bancarias
  著者:: Ferronnière, Jacques
  出版事項: (1975)
• Operaciones bancarias /
  著者:: Villegas, Carlos Gilberto
  出版事項: (1996)
• El lavado de dinero
  著者:: Biagosch, Zenón A.