Cómo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria /

Benzer Materyaller

• Lavado de dinero-delito transnacional /
  Yazar:: Sánchez Brot, Luis E.
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)
• Lavado de dinero : Nuevas responsabilidades y tareas para los auditores externos y síndicos societarios /
  Yazar:: Casal, Armando Miguel
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
• Las operaciones bancarias
  Yazar:: Ferronnière, Jacques
  Baskı/Yayın Bilgisi: (1975)
• Operaciones bancarias /
  Yazar:: Villegas, Carlos Gilberto
  Baskı/Yayın Bilgisi: (1996)
• El lavado de dinero
  Yazar:: Biagosch, Zenón A.