Cómo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria /

Slični predmeti

• Lavado de dinero-delito transnacional /
  od: Sánchez Brot, Luis E.
  Izdano: (2001)
• Lavado de dinero : Nuevas responsabilidades y tareas para los auditores externos y síndicos societarios /
  od: Casal, Armando Miguel
  Izdano: (2005)
• Las operaciones bancarias
  od: Ferronnière, Jacques
  Izdano: (1975)
• Operaciones bancarias /
  od: Villegas, Carlos Gilberto
  Izdano: (1996)
• El lavado de dinero
  od: Biagosch, Zenón A.