Cómo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria /

Míreanna comhchosúla

• Lavado de dinero-delito transnacional /
  de réir: Sánchez Brot, Luis E.
  Foilsithe / Cruthaithe: (2001)
• Lavado de dinero : Nuevas responsabilidades y tareas para los auditores externos y síndicos societarios /
  de réir: Casal, Armando Miguel
  Foilsithe / Cruthaithe: (2005)
• Las operaciones bancarias
  de réir: Ferronnière, Jacques
  Foilsithe / Cruthaithe: (1975)
• Operaciones bancarias /
  de réir: Villegas, Carlos Gilberto
  Foilsithe / Cruthaithe: (1996)
• El lavado de dinero
  de réir: Biagosch, Zenón A.