Cómo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria /

Eitemau Tebyg

• Lavado de dinero-delito transnacional /
  gan: Sánchez Brot, Luis E.
  Cyhoeddwyd: (2001)
• Lavado de dinero : Nuevas responsabilidades y tareas para los auditores externos y síndicos societarios /
  gan: Casal, Armando Miguel
  Cyhoeddwyd: (2005)
• Las operaciones bancarias
  gan: Ferronnière, Jacques
  Cyhoeddwyd: (1975)
• Operaciones bancarias /
  gan: Villegas, Carlos Gilberto
  Cyhoeddwyd: (1996)
• El lavado de dinero
  gan: Biagosch, Zenón A.