Cómo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria /

Lignende værker

• Lavado de dinero-delito transnacional /
  af: Sánchez Brot, Luis E.
  Udgivet: (2001)
• Lavado de dinero : Nuevas responsabilidades y tareas para los auditores externos y síndicos societarios /
  af: Casal, Armando Miguel
  Udgivet: (2005)
• Las operaciones bancarias
  af: Ferronnière, Jacques
  Udgivet: (1975)
• Operaciones bancarias /
  af: Villegas, Carlos Gilberto
  Udgivet: (1996)
• El lavado de dinero
  af: Biagosch, Zenón A.